Буковинські податківці відслідковують фінансові операції з відмивання доходів
Фахівці відділу боротьби з відмиванням доходів Головного управління ДПС у Чернівецькій області впродовж січня – жовтня 2021 року направили до відповідних органів 135 повідомлень про фінансові операції, які можуть бути пов’язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму на загальну суму понад 507,1 млн грн.
Крім того складено 27 висновків аналітичних досліджень які передано до податкової міліції для розгляду та прийняття рішень, з них за ознаками злочинів:
за статтею 209 ККУ (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) 16 матеріалів на суму 297,2 млн грн;
решта матеріалів на суму майже 411,0 млн грн за наступними статтями ККУ - 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), 240 (пору