Служба безпеки заблокувала транснаціональний канал незаконного ввезення в Україну грошей, викрадених на тимчасово окупованій території нашої держави. СБУ викрила ділків, які у валізах намагалися завезти в Україну готівку на 37 мільйонів гривень. Про це повідомляє Служба безпеки України. Повідомляється, що викрито п’ятьох учасників схеми, в яких вилучили майже 37 мільйонів у гривневому еквіваленті.
Ділки намагалися приховано провезти ці кошти до Чернівецької області через пункт пропуску «Порубне». При цьому частину готівки заховали у валізи, а частину – примотали собі до тіла. За попередньою інформацією, ці гроші були викрадені з тимчасово окупованих територій України.
Правоохоронці зазначають, що надалі здобуті злочинним шляхом гроші вивозили до однієї з країн Близького Сходу, а потім через європейські країни до митного кордону нашої держави. Вони намагались завезти готівку у Чернівецьку область під виглядом туристів на рейсовому автобусі.
“Наразі за матеріалами СБУ на вилучені кошти накладено арешт. Вивчається версія, що незаконно ввезені гроші могли призначатися для фінансування російської агентури в Україні. Також у співпраці з Державною службою фінансового моніторингу України відстежуються всі маршрути нелегального каналу та причетні до цього особи. Частину коштів, які були вилучені у «транзитній» країні ЄС раніше, зараз заблоковано. Вирішується питання щодо їх стягнення на користь України”, – додали в СБУ.
Досудове розслідування триває, вживаються комплексні заходи для притягнення до відповідальності всіх учасників схеми. СБУ наголошує на невідворотності покарання за злочини проти національної безпеки України. Заходи проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора та у взаємодії з Державною службою фінансового моніторингу України.